კომპანია Bombardier-ის რუსეთის მოქალაქის სასამართლო სტოკჰოლმში. ზია მამედოვი პანამის დოკუმენტების მსხვერპლი გახდა, სკანდალი გრძელდება. "ძლიერი ადამიანების მცირე ჯგუფი"

შვედეთის პოლიცია იძიებს სისხლის სამართლის საქმეს გლობალური სატრანსპორტო გიგანტის - Bombardier Transportation-ის შვედი "ქალიშვილის" წინააღმდეგ. ეს გამოძიება დაიწყო პანამის არქივის დოკუმენტების გამოქვეყნების შემდეგ, ალექსეი კრაპივინის ოფშორული იმპერიის შესახებ, ყოფილი მრჩეველისა და რუსეთის რკინიგზის ყოფილი პრეზიდენტის ვლადიმერ იაკუნინის კარგი მეგობრის შვილის შესახებ. Bombardier Transportation-ის ერთი თანამშრომელი, რუსეთის მოქალაქე ევგენი პავლოვი დააკავეს, დირექტორთა საბჭოს კიდევ სამი წევრი ქრთამის საქმეზე ეჭვმიტანილის სტატუსით იმყოფება. Novaya Gazeta-მ OCCRP-ის, შვედეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის SVT, საინფორმაციო სააგენტო TT-news და Radio Canada-ს ჟურნალისტებთან ერთად მიიღო მასალები სისხლის სამართლის საქმიდან. დოკუმენტებიდან ჩანს, რომ მსოფლიო გიგანტმა ბომბარდიერმა გამოიყენა ვლადიმერ იაკუნინის ახლო ნაცნობების კავშირები დსთ-ს ქვეყნების ბაზრების დასაპყრობად.

სავარაუდო ყოფილი ხელმძღვანელი რუსეთის რკინიგზამიიღო ათობით მილიონი დოლარი ოფშორულ ანგარიშებში, აქციები ზოგადი საწარმოები Bombardier-თან და სატრანსპორტო გიგანტის ხელმძღვანელობამ სთხოვა კანადის ხელისუფლებას, არ შეეტანათ ვლადიმერ იაკუნინი სანქციების სიაში (უკრაინაში მომხდარი მოვლენების გამო) ერთობლივი ბიზნესის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის.

"პარტნიორებს სთხოვენ, რომ მოლაპარაკებები საიდუმლოდ შეინახონ"

ერთი წლის წინ, პანამის არქივების გამოძიების დროს, პანამის რეგისტრატორი Mossack Fonseka-დან დოკუმენტების ყველაზე დიდი გაჟონვისას, Novaya Gazeta წერდა ოფშორული იმპერიის შესახებ. ალექსეი კრაპივინი- ვლადიმერ იაკუნინის ახლო თანამოაზრის ვაჟი. ოფშორული ფირმების მეშვეობით კრაპივინი აკონტროლებდა რუსეთის რკინიგზის მილიარდი დოლარის რეკონსტრუქციის პროექტის უმსხვილეს კონტრაქტორებს. ბაიკალ-ამურის მთავარი ხაზი. გარდა ამისა, კრაპივინთან დაკავშირებული ოფშორული კომპანიები აწვდიდნენ Bombardier Transportation აღჭურვილობას რუსეთის რკინიგზის სამთავრობო პროექტებისთვის. გამოქვეყნებიდან ერთი წლის შემდეგ შვედეთის პოლიციამ გამოძიება დაიწყო.

ამ დროისთვის პოლიცია დაინტერესებულია ერთი გარიგებით: რეკონსტრუქცია რკინიგზააზერბაიჯანში, ბაქოდან საქართველოს საზღვრამდე.

2013 წელს აზერბაიჯანის რკინიგზამ ჩაატარა საერთაშორისო კონკურსი, გამარჯვებული იყო კომპანიების კონსორციუმი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა რუსული ბომბარდიერის ტრანსპორტი (სიგნალი) - რუსეთის რკინიგზის ერთობლივი შვილობილი და შვედური ბომბარდიერი. კონსორციუმს უნდა შეეცვალა მოძველებული სასიგნალო აღჭურვილობა რკინიგზაზე და აღჭურვა ისინი შვედური განვითარების Ebilock-950-ით - კონსორციუმმა სამუშაოს მთლიანი ღირებულება 340 მილიონ დოლარად შეაფასა. პროექტისთვის თანხის უმეტესი ნაწილი მსოფლიო ბანკის სესხის სახით მოვიდა აზერბაიჯანის მთავრობაზე.

კონკურსზე წარადგინეს თავიანთი წინადადებები უმსხვილესი კომპანიებიიტალიიდან, თურქეთიდან, ჩინეთიდან, კორეიდან და ჩეხეთიდან. Bombardier-ის მიერ შეთავაზებული ფასი არ იყო ყველაზე დაბალი, თუმცა რამდენიმე პრეტენდენტი კონკურსიდან მოხსნილი იქნა, რადგან ისინი არ აკმაყოფილებდნენ ტენდერის სხვა პარამეტრებს.

შვედეთის პოლიციის ცნობით, ბომბარდიერი უშუალოდ მონაწილეობდა სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენაში. ეს ვერსია დასტურდება დოკუმენტებით, რომლებიც რედაქტორების განკარგულებაშია.

„რამდენიმე არაფორმალური შეხვედრა მქონდა აზერბაიჯანის რკინიგზის ხელმძღვანელობასთან და მსოფლიო ბანკის ადგილობრივ წარმომადგენლებთან“, წერს 2012 წლის ნოემბერში, ოფიციალურ ტენდერამდე ექვსი თვით ადრე, ბომბარდიერის თანამშრომელი ევგენი პავლოვი, რომელიც ამჟამად დაკავებულია, წერს თავის კოლეგებს. - მზად არიან სატენდერო დოკუმენტაცია შეადგინონ, რომ "ბომბარდიერი" ყველა პირობას მოერგოს. ჩვენი პარტნიორები გვთხოვენ, რომ ჩვენი მოლაპარაკებები საიდუმლოდ შევინარჩუნოთ, ამიტომ ეს საიდუმლო უნდა შევინახოთ კომპანიის შიგნით. იმისათვის, რომ დავეხმაროთ აზერბაიჯანის რკინიგზის თანამშრომლებს „სწორი“ სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებაში, მე ვთავაზობ, შეიქმნას თანამშრომელთა ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ვენდოთ...“

"ძლიერი ადამიანების მცირე ჯგუფი"

Bombardier არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელი სარკინიგზო ტრანსპორტიდა თვითმფრინავები, მაგრამ ბოლო წლებში კომპანია მძიმე პერიოდებს გადის. 2016 წლის ოქტომბერში მთავარმა ოფისმა გამოაცხადა 7500 სამუშაო ადგილის შეწყვეტის შესახებ.

დსთ-ს ქვეყნები - პერსპექტიული ბაზარიკომპანიის განვითარებისთვის: აქ რკინიგზა გრძელია, მაგრამ აღჭურვილობა ხშირად მოძველებულია, მოდერნიზაციას საჭიროებს. თუმცა, ბაზარი საკმაოდ კონკურენტუნარიანია: მაგალითად, 2009 წელს Bombardier-მა ვერ შეათანხმა რუსეთის რკინიგზა მატარებლების წარმოებაზე. ოლიმპიური სოჭისკონტრაქტი გერმანულ Siemens-ს გადაეცა.

მაგრამ რკინიგზის ავტომატიზაციის ბაზარზე Bombardier არის დიდი ხნის ლიდერი პოსტსაბჭოთა სივრცეში. 1990-იანი წლების ბოლოდან კომპანიამ აღჭურვა 180 სადგური რუსეთში თავისი Ebilock-950 სისტემებით, ასევე სადგურები ყაზახეთში, უზბეკეთსა და აზერბაიჯანში.

2010 წელს Bombardier-მა გამოაცხადა, რომ იწყებდა Ebilock-950-ის წარმოების ლოკალიზაციას რუსეთში. ამისათვის კომპანიამ 2011 წელს შეიძინა წილი რუსული კომპანია Elteza, რომელიც ფლობს შვიდ ქარხანას სარკინიგზო ავტომატიზაციის წარმოებისთვის. მაგრამ, როგორც გაზეთმა გაარკვია, Bombardier მცირე ხნით იყო Elteza-ს 50% -1 წილის მფლობელი. პრივატიზაციის შეთანხმება ცოტა უფრო რთული იყო, ვიდრე რუსეთის რკინიგზამ და თავად ბომბარდიემ განაცხადეს.

ამ დროისთვის რუსული ქარხნების უკან დგას ბიზნესმენები რუსეთიდან, ვლადიმერ იაკუნინთან დაახლოებული. თუ ვიმსჯელებთ იმ დოკუმენტებით, რაც გაზეთს ხელთ აქვს, ისინი ასევე დაეხმარნენ ბომბარდიეს პოსტსაბჭოთა სივრცეში მომგებიანი კონტრაქტების მოპოვებაში.

შვედეთის პოლიციის მიერ სასამართლოში გაგზავნილ დოკუმენტებში არის Bombardier Transportation-ის თანამშრომლების შიდა მიმოწერა, რომლებიც ახსენებენ იური ობოდოვსკის და ალექსეი კრაპივინის სახელებს.

„ისინი არიან ძლევამოსილი ადამიანების მცირე ჯგუფის ნაწილი, რომლებსაც აქვთ პირდაპირი წვდომა ვლადიმერ იაკუნინთან და მისი მეშვეობით ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების რკინიგზის ფაქტობრივად ყველა ხელმძღვანელთან.

კომპანიის შიდა მიმოწერის ეს სიტყვები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რის შესახებაც გაზეთი და სხვა გამოცემები არაერთხელ წერდნენ თავიანთ გამოძიებებში.

"ბომბარდიერის" შვედეთის ოფისის თანამშრომლების შიდა მიმოწერა იური ობოდოვსკის შესახებ.

ანდრეი კრაპივინი და იური ობოდოვსკირუსეთში კარგად ცნობილი, ისინი მართავენ რუსეთის რკინიგზის სახელმწიფო დაკვეთით აგებულ ბიზნეს იმპერიას, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მათმა კომპანიებმა მილიარდობით რუბლი მიიღეს სახელმწიფო კომპანიისგან.

თომას ფოსბერგმა, შვედი პოლიციელმა, რომელიც გამოძიებას აწარმოებს, არ თქვა, არის თუ არა პოლიცია დაინტერესებული Bombardier-ის რუსი პარტნიორებით: „ამ ეტაპზე მიჭირს რაიმე განცხადების გაკეთება, ჩვენ ჯერ არ ვიცით ზუსტად როგორ გამოვიყენებთ ამ ინფორმაციას. . მაგრამ, ეჭვგარეშეა, ჩვენ შევეცდებით თვალყური ადევნოთ ფულის მოძრაობას. ჩვენ ვხედავთ, რომ Bombardier-მა თავად მოამზადა აზერბაიჯანული პროექტის სატენდერო დოკუმენტაცია. მომხმარებლის მხრიდან ასეთი სახის დახმარება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება იყოს უფასო. ასე რომ, ჩვენ ეჭვი გვაქვს ქრთამში. მაგრამ კონკრეტულად ვინ მიიღო ფული, ჯერ დაზუსტებით ვერ ვიტყვით.

ფულის მოძრაობა იაკუნინის ნაცნობებისკენ

გაზეთს აქვს ოთხი კონტრაქტი, რომელიც, ჩვენი აზრით, ეხება აზერბაიჯანისთვის აღჭურვილობის მიწოდების ერთ გარიგებას. გარიგებაში, Bombardier-ის შვედური ფილიალი ყიდის აღჭურვილობას თავის რუსულ შვილობილი კომპანიას ფიქტიური ბრიტანული კომპანიის მეშვეობით, რომლის ანგარიშებზეც ირიცხება მნიშვნელოვანი თანხები და იქიდან ფული გადაირიცხება ოფშორულ იურისდიქციებში კონტრაქტებით, რომლებსაც რამდენიმე ექსპერტი "ფიქტიურს" უწოდებს. ამგვარად, აზერბაიჯანისთვის აღჭურვილობის ღირებულება 5-ჯერ იზრდება.

სიცოცხლის ჰაკი. როგორ გავზარდოთ საქონლის ღირებულება 5-ჯერ

ეტაპი 1. გარიგებაში ჩნდება შუამავალი

Bombardier Sweden ყიდის Ebilock-950-ს ფიქტიურ ბრიტანულ კომპანიას Multiserv Overseas Ltd-ს 126 მილიონ კრონად (დაახლოებით $19 მილიონი). შპს Multiserv Overseas-ს არც ოფისი აქვს და არც თანამშრომლები, მისი მფლობელები ოფშორში არიან. მაგრამ იური ობოდოვსკიმ დაარეგისტრირა კომპანია 2010 წელს.

ეტაპი 2. შუამავალი იღებს ტრანზაქციის 400%-ს

Multiserv Overseas Ltd იმავე რაოდენობით ყიდის იმავე აღჭურვილობას თავის რუსულ შვილობილ კომპანიას, Bombardier Transportation, მაგრამ 85 მილიონ დოლარზე მეტით. ამრიგად, ტრანზაქციის მთლიანი თანხის 400% იხსნება ლონდონის კომპანიის ანგარიშებზე.

ამავდროულად, Bombardier-ის შიდა დოკუმენტებიდან ჩანს, რომ ტექნიკა შვედეთიდან პირდაპირ აზერბაიჯანში, ბრიტანული კომპანიის ყოველგვარი ჩარევის გარეშე მიდიოდა და მხოლოდ ფული გადიოდა გატეხილ გზაზე.

„ჩვენ გვჯერა, რომ შპს Multiserv Overseas-ის ანგარიშებზე დეპონირებული თანხა შემდგომში, სხვა საკითხებთან ერთად, ქრთამად გამოიყენეს, რათა „მადლობა“ გადაუხადონ მათ, ვინც დაეხმარა Bombardier-ს აზერბაიჯანში კონკურსის მოგებაში“, - ამბობს პროკურორი თომას ფორსბერგი.

Multiserv Overseas Ltd დებს კონტრაქტებს, რომლებსაც რამდენიმე ექსპერტი უწოდა "ყალბად", რათა შემდგომში გადაიტანოს ფული ოფშორულ ანგარიშებზე. ფული მიდის კომპანიაში, სადაც კრაპივინი მოქმედებს როგორც საბოლოო მფლობელი.

„როგორც ჩანს, ეს კონტრაქტები საჭიროა მხოლოდ იმისთვის, რომ ფული არ დარჩეს ბრიტანული კომპანიის ანგარიშებზე, არამედ უფრო შორს წავიდეს ოფშორულ იურისდიქციებში, სადაც პრაქტიკულად ნულოვანი გადასახადებია“, - თქვა კარლ პელეტიერმა, ფინანსურმა კონსულტანტმა და თაღლითობის გამოვლენის სერტიფიცირებულმა სპეციალისტმა. მონრეალი.

„მთელი ეს სქემა იმისთვის შეიქმნა, რომ ფულის გადამისამართება და დაინტერესებულ პირებს შორის გადანაწილება. ეს არის ქრთამი“, - ეთანხმება აუდიტორი, საერთაშორისო გამჭვირვალობის შვედეთის საბჭოს წევრი, ლუიზ ბრაუნი.

ეტაპი 4. აღჭურვილობას იძენს საბოლოო მფლობელი, გადასახადის გადამხდელები იხდიან ყველაფერს

ფული ამოღებულია ოფშორულ ანგარიშებზე და Bombardier-ის (სიგნალი) აღჭურვილობა იძენს სრულ ღირებულებას. სახელმწიფო კომპანიააზერბაიჯანის რკინიგზა.

აზერბაიჯანის გარიგება საერთო სურათის მხოლოდ ნაწილია. საბაჟო მონაცემებით, რუსეთის რკინიგზის საჭიროებისთვის სასიგნალო მოწყობილობა რუსეთში ზუსტად იმავე მარშრუტით მიეწოდება. 2011 წლიდან შპს Multiserv Overseas-მა 150 მილიონი დოლარის ღირებულების აღჭურვილობა მიაწოდა რუსეთს. თუმცა, ახლა გაზეთს არ აქვს დოკუმენტები, რომლითაც შეიძლება ცხადყოს, თუ რა ნაწილია დეპონირებული შპს Multiserv Overseas-ის ანგარიშებზე რუსულ ტრანზაქციებზე.

გაზეთს ხელთ აქვს დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ იგივე აღჭურვილობის მონღოლეთში მიტანისას, Bombardier ასევე იყენებდა შუამავალ კომპანიებს, რომლებიც დაკავშირებულია ობოდოვსკისთან და კრაპივინთან.

პროკურორმა თომას ფორსბერგმა განაცხადა, რომ ამ დროისთვის შვედეთის პოლიცია იძიებს მხოლოდ გარიგებას აზერბაიჯანში. „ძალიან ნაადრევია საუბარი რუსეთთან თუ სხვა ქვეყნებთან ეპიზოდებთან. მაგრამ ზოგადად, ეს არის სტანდარტული პრაქტიკა, გვაქვს კარგი კავშირებისხვა ქვეყნების სამართალდამცავ უწყებებთან და თუ სამომავლოდ დამჭირდება დახმარება, ვფიქრობ მივიღებ.

თუმცა, კრაპივინისა და მისი პარტნიორების ჩართულობის ხარისხი რუსეთში Bombardier-ის ბიზნესში არ შემოიფარგლება მხოლოდ შუამავლობით Ebilock-950-ის მიწოდებაში. როგორც გაზეთმა გაარკვია, ის ასევე არის ელტეზას ერთ-ერთი თანამფლობელი, რომელიც 2010 წელს პრივატიზებულ იქნა ქ. ნიდერლანდები. აქამდე ითვლებოდა, რომ „ელტეზა“ „50-დან 50-მდე“ „რუსეთის რკინიგზის“ და „ბომბარდიერის“ საკუთრებაა.

არა მარტო ფული

„ელტეზა“ რუსეთის რკინიგზის სტრუქტურაში 2005 წელს გამოჩნდა, შემდეგ ერთში სააქციო საზოგადოებაგააერთიანა 8 ქარხანა, რომლებიც აწარმოებდნენ რკინიგზის სასიგნალო აღჭურვილობას (ფაქტობრივად, ქარხნებმა აწარმოეს შვედური Ebilock-ის რუსული ანალოგი, მხოლოდ რუსულ ქარხნებში ბევრი ტექნოლოგია იყო მოძველებული). ელტეზას პროდუქციის მთავარი მომხმარებელი რუსეთის რკინიგზაა.

ჰოლდინგი ჰოლანდიაში ტრანზაქციის დაწყებამდე ექვსი თვით ადრე დარეგისტრირდა და თავდაპირველად, მართლაც, 100%-იანი მფლობელი იყო Bombardier. მაგრამ ერთი კვირის შემდეგ შეიცვალა კომპანიის საკუთრების სტრუქტურა. ღია წყაროების გამოყენებით შეუძლებელია აქტივის გადაყიდვის ყველა ეტაპის თვალყურის დევნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, 2012 წლის ბოლოდან, ალექსეი კრაპივინი გამოჩნდა საკუთრების სტრუქტურაში - 2012 წლიდან დღემდე, ის ფლობს ჰოლანდიური კომპანიის 36% -ს. . ანუ კრაპივინის ეფექტური წილი Elteza-ში თითქმის 20%-ია.

„ძნელია აქ რაიმეზე დამაჯერებლად საუბარი, რადგან ჩვენ ვერ ვხედავთ გარიგების სტრუქტურას, არ ვიცით, რამდენი გადაიხადა კრაპივინმა კომპანიის წილს“, - ამბობს ილია შუმანოვი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - რუსეთი დირექტორის მოადგილე. . მაგრამ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საეჭვოდ გამოიყურება: პრივატიზაციის ტენდერში იგებს მსხვილი საერთაშორისო მოთამაშე და მცირე ხნის შემდეგ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კომპანიის წილი ხვდება რუსეთის რკინიგზის ხელმძღვანელთან დაახლოებული სტრუქტურების ხელში, ე.ი. , გამყიდველი. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ აქ არის კორუფციული კომპონენტი, რომ ბიზნესში წილი იყო ბომბარდიერის ჯილდოს ფორმა კონკურსში გამარჯვებისთვის.

აღსანიშნავია კიდევ ერთი სერვისი, რომელიც კანადურმა კომპანიამ რუსეთის რკინიგზის ხელმძღვანელს გაუწია. როგორც უმსხვილესი კანადური გაზეთი Globe and Mail 2014 წელს იტყობინება, როდესაც კანადაში უკრაინაში მომხდარი მოვლენების გამო რუსეთის მოქალაქეებისთვის სანქციების დაწესების საკითხი განიხილებოდა.

ბომბარდიერი ლობირებდა იაკუნინის სანქციების სიიდან ამოღებას. ახლა რუსული სახელმწიფო კომპანიის ყოფილი ხელმძღვანელის წინააღმდეგ სანქციები შემოიღეს შეერთებულ შტატებში, მაგრამ არა კანადაში.

”ჩვენ ვაცნობეთ ქვეყნის ხელისუფლებას რუსეთში ჩვენი ინვესტიციების შესახებ და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გავლენა იქონიოს ჩვენს ბიზნეს ინტერესებზე სანქციების დაწესებამ,” - თქვა ბომბარდიემ Globe and Mail-ისთვის განცხადებაში.

წერილობით კომენტარში იაკუნინის წარმომადგენელმა გრიგორი ლევჩენკომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რუსეთის რკინიგზის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ვლადიმერ იაკუნინმა ნამდვილად იცნობდა კრაპივინს. „ამავდროულად, მათ არასდროს ჰქონიათ ერთობლივი ბიზნესი“, - დასძინა ლევჩენკომ. - არც მე მაქვს საფუძველი დავიჯერო სტოკჰოლმის სასამართლოში წარდგენილი დოკუმენტები. იაკუნინი არასოდეს შეხვედრია იური ობოდოვსკის, ასე რომ, სიტყვები, რომ მას იაკუნინთან უშუალო წვდომა ჰქონდა, არასწორია. გარდა ამისა, ვარაუდი, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო წვდომა ჰქონდეს „ყველასთან“ და საერთაშორისო კონკურსების შედეგებით მანიპულირება მოახდინოს, წარმოუდგენელ ზღაპარად მეჩვენება“, - თვლის იაკუნინის წარმომადგენელი.

გაზეთმა არაერთხელ სცადა დაუკავშირდა ალექსეი კრაპივინს, იური ობოდოვსკის, Bombardier-ის შვედეთის ფილიალს და კომპანიის შტაბ-ბინას ქ. კანადა. გაზეთის და მედიის პარტნიორების კითხვებს არავინ უპასუხა.

Bombardier-ის სათავო ოფისმა გასულ კვირას გაავრცელა პრესრელიზი, სადაც აღნიშნა, რომ კომპანია ეხმარება შვედეთის პოლიციას გამოძიებაში და ახორციელებს გარიგების საკუთარ შიდა განხილვას. „ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაქვს არანაირი მტკიცებულება იმისა, რომ კომპანიის თანამშრომლებმა რაიმე ფორმით დაარღვიეს კანონი.

პოლიტიკა

აშშ-ისა და კანადის სანქციების სიები ერთი გვარით განსხვავდება - ვლადიმერ იაკუნინი. როგორ მოხდა ეს, რა შუაშია „პანამის დოსიე“ და რუსეთის რკინიგზის ბიზნესი Bombardier-თან.

შვედეთის პოლიცია იძიებს სისხლის სამართლის საქმეს გლობალური სატრანსპორტო გიგანტის - Bombardier Transportation-ის შვედი "ქალიშვილის" წინააღმდეგ. ეს გამოძიება დაიწყო მას შემდეგ, რაც ნოვაია გაზეტამ გამოაქვეყნა დოკუმენტები პანამის არქივიდან ალექსეი კრაპივინის ოფშორული იმპერიის შესახებ, ყოფილი მრჩეველისა და რუსეთის რკინიგზის ყოფილი პრეზიდენტის ვლადიმერ იაკუნინის კარგი მეგობრის შვილის შესახებ. Bombardier Transportation-ის ერთი თანამშრომელი, რუსეთის მოქალაქე ევგენი პავლოვი დააკავეს, ხოლო დირექტორთა საბჭოს კიდევ სამი წევრი ქრთამის საქმეზე ეჭვმიტანილის სტატუსით იმყოფება. Novaya Gazeta-მ OCCRP-ის, შვედეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის SVT, საინფორმაციო სააგენტო TT-news და Radio Canada-ს ჟურნალისტებთან ერთად მიიღო მასალები სისხლის სამართლის საქმიდან. დოკუმენტები აჩვენებს, რომ მსოფლიო გიგანტმა ბომბარდიერმა გამოიყენა ვლადიმერ იაკუნინის ახლო ნაცნობების კავშირები დსთ-ს ქვეყნების ბაზრების დასაპყრობად.

რუსეთის რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელის ახლო თანამოაზრეებმა მიიღეს ათობით მილიონი დოლარი ოფშორულ ანგარიშებზე, აქციები ერთობლივ საწარმოებში Bombardier-თან და სატრანსპორტო გიგანტის ხელმძღვანელობამ სთხოვა კანადის ხელისუფლებას, რომ არ შეეტანათ ვლადიმერ იაკუნინი სანქციების სიაში (მოვლენის გამო. უკრაინაში) ერთობლივი ბიზნესის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის.

„პარტნიორები ითხოვენ მოლაპარაკებების გასაიდუმლოებას“

ერთი წლის წინ, პანამის არქივის გამოძიების დროს, პანამელი რეგისტრატორი Mossack Fonseka-ს მიერ დოკუმენტების ყველაზე დიდი გაჟონვისას, Novaya Gazeta წერდა ალექსეი კრაპივინის ოფშორული იმპერიის შესახებ, ვლადიმერ იაკუნინის ახლო თანამოაზრის ვაჟის. ოფშორული ფირმების მეშვეობით კრაპივინი აკონტროლებდა რუსეთის რკინიგზის მილიარდი დოლარის პროექტის უმსხვილეს კონტრაქტორებს ბაიკალ-ამურის მთავარი ხაზის რეკონსტრუქციის მიზნით. გარდა ამისა, კრაპივინთან დაკავშირებული ოფშორული კომპანიები აწვდიდნენ Bombardier Transportation აღჭურვილობას რუსეთის რკინიგზის სამთავრობო პროექტებისთვის. გამოქვეყნებიდან ერთი წლის შემდეგ შვედეთის პოლიციამ გამოძიება დაიწყო.

ამ დროისთვის პოლიცია დაინტერესებულია ერთი გარიგებით: აზერბაიჯანში, ბაქოდან საქართველოს საზღვრამდე რკინიგზის რეკონსტრუქცია.

კონკურსისთვის თავიანთი წინადადებები წარმოადგინეს უმსხვილესმა კომპანიებმა იტალიიდან, თურქეთიდან, ჩინეთიდან, კორეიდან და ჩეხეთიდან. Bombardier-ის მიერ შეთავაზებული ფასი არ იყო ყველაზე დაბალი, თუმცა რამდენიმე პრეტენდენტი კონკურსიდან მოხსნილი იქნა, რადგან ისინი არ აკმაყოფილებდნენ ტენდერის სხვა პარამეტრებს.

შვედეთის პოლიციის ცნობით, ბომბარდიერი უშუალოდ მონაწილეობდა სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენაში. ამ ვერსიას ადასტურებს დოკუმენტები, რომლებიც „ნოვაია გაზეტას“ ხელთ აქვს.

2015 წელი, ბომბარდიერის დელეგაციის (სურათზე) შეხვედრა აზერბაიჯანულ მხარესთან ბაქოში. ევგენი პავლოვს (მარჯვნიდან მეორე) წელიწადნახევრის შემდეგ დააპატიმრებენ. ხოლო მისი მეზობელი თომას ბინერი (მარჯვნიდან მესამე) დაკითხულია მექრთამეობის საქმეზე. ფოტო: 1news.az

2017 წლის მარტი. სტოკჰოლმის სასამართლომ დააკავა Bombardier Transportation-ის თანამშრომელი ევგენი პავლოვი. ფოტო: სორენ ანდერსონი, TT

„რამდენიმე არაფორმალური შეხვედრა მქონდა აზერბაიჯანის რკინიგზის ხელმძღვანელობასთან და მსოფლიო ბანკის ადგილობრივ წარმომადგენლებთან“, წერს 2012 წლის ნოემბერში, ოფიციალურ ტენდერამდე ექვსი თვით ადრე, ბომბარდიერის თანამშრომელი ევგენი პავლოვი, რომელიც ამჟამად დაკავებულია, წერს თავის კოლეგებს. - მზად არიან სატენდერო დოკუმენტაცია შეადგინონ, რომ "ბომბარდიერი" ყველა პირობას მოერგოს. ჩვენი პარტნიორები გვთხოვენ, რომ ჩვენი მოლაპარაკებები საიდუმლოდ შევინარჩუნოთ, ამიტომ ეს საიდუმლო უნდა შევინახოთ კომპანიის შიგნით. იმისათვის, რომ დავეხმაროთ აზერბაიჯანის რკინიგზის თანამშრომლებს „სწორი“ სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებაში, მე ვთავაზობ შექმნათ თანამშრომელთა ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ვენდოთ…“

"ძლიერი ადამიანების მცირე ჯგუფი"

Bombardier არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი სარკინიგზო და საავიაციო კომპანია, მაგრამ კომპანია ბოლო წლების განმავლობაში მძიმე პერიოდებში ჩავარდა. 2016 წლის ოქტომბერში მთავარმა ოფისმა გამოაცხადა 7500 სამუშაო ადგილის შეწყვეტის შესახებ.

დსთ-ს ქვეყნები კომპანიის განვითარების პერსპექტიული ბაზარია: აქ რკინიგზა გრძელია, მაგრამ აღჭურვილობა ხშირად მოძველებულია, მოდერნიზაციას საჭიროებს. თუმცა, ბაზარი საკმაოდ კონკურენტუნარიანია: მაგალითად, 2009 წელს ბომბარდიერმა ვერ შეათანხმა რუსეთის რკინიგზა ოლიმპიური სოჭისთვის მატარებლების წარმოებაზე, კონტრაქტი გერმანულ Siemens-ს გადაეცა.

2010 წელს Bombardier-მა გამოაცხადა, რომ იწყებდა Ebilock-950-ის წარმოების ლოკალიზაციას რუსეთში. ამისათვის 2011 წელს კომპანიამ რუსეთის რკინიგზასგან შეიძინა წილი რუსული კომპანია Elteza-ში, რომელიც ფლობს შვიდ ქარხანას სარკინიგზო ავტომატიზაციის წარმოებისთვის. მაგრამ, როგორც Novaya Gazeta-მ გაარკვია, Bombardier მცირე ხნით იყო Elteza-ს 50% -1 წილის მფლობელი. პრივატიზაციის შეთანხმება ცოტა უფრო რთული იყო, ვიდრე რუსეთის რკინიგზამ და თავად ბომბარდიემ განაცხადეს.

ამ დროისთვის რუსული ქარხნების უკან დგას ბიზნესმენები რუსეთიდან, ვლადიმერ იაკუნინთან დაახლოებული. თუ ვიმსჯელებთ იმ დოკუმენტებით, რომლებიც „ნოვაია გაზეტას“ ხელთ აქვს, ისინი ასევე დაეხმარნენ ბომბარდიეს პოსტსაბჭოთა სივრცეში მომგებიანი კონტრაქტების მოპოვებაში.

კომპანიის შიდა მიმოწერის ეს სიტყვები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რის შესახებაც Novaya Gazeta და სხვა გამოცემები არაერთხელ წერდნენ თავიანთ გამოძიებებში.

„ბომბარდიერის“ შვედეთის ოფისის თანამშრომლების შიდა მიმოწერა იური ობოდოვსკის საქმესთან. წყარო: სასამართლო დოკუმენტები.

ანდრეი კრაპივინი და იური ობოდოვსკი კარგად არიან ცნობილი რუსეთში, ისინი მართავენ ბიზნეს იმპერიას, რომელიც აშენებულია რუსეთის რკინიგზის მთავრობის დაკვეთით და ბოლო 10 წლის განმავლობაში მათმა კომპანიებმა მილიარდობით რუბლი მიიღეს სახელმწიფო კომპანიისგან.

ფულის მოძრაობა იაკუნინის ნაცნობებისკენ

ნოვაია გაზეტას აქვს ოთხი კონტრაქტი, რომლებიც, ჩვენი აზრით, ეხება აზერბაიჯანისთვის აღჭურვილობის მიწოდების ერთ გარიგებას. გარიგებაში, Bombardier-ის შვედური ფილიალი ყიდის აღჭურვილობას თავის რუსულ შვილობილი კომპანიას ფიქტიური ბრიტანული კომპანიის მეშვეობით, რომლის ანგარიშებზეც ირიცხება მნიშვნელოვანი თანხები და იქიდან ფული გადაირიცხება ოფშორულ იურისდიქციებში კონტრაქტებით, რომლებსაც რამდენიმე ექსპერტი "ფიქტიურს" უწოდებს. ამგვარად, აზერბაიჯანისთვის აღჭურვილობის ღირებულება 5-ჯერ იზრდება.

LIFE HACK. როგორ გავზარდოთ საქონლის ღირებულება 5-ჯერ

ეტაპი 1. გარიგებაში ჩნდება შუამავალი

ეტაპი 2. შუამავალი იღებს ტრანზაქციის 400%-ს

„ჩვენ გვჯერა, რომ ფული, რომელიც დარიცხული იყო შპს Multiserv Overseas-ის ანგარიშებზე, მოგვიანებით, სხვა საკითხებთან ერთად, ქრთამად გამოიყენეს, რათა „მადლობისთვის“ გადაეხადათ მათთვის, ვინც დაეხმარა ბომბარდიერს აზერბაიჯანში კონკურსის მოგებაში“, - ამბობს პროკურორი თომას ფოსბერგი.

ეტაპი 3. სახსრები მიდის კრაპივინის ოფშორულ ანგარიშებზე

ეტაპი 4. აღჭურვილობას იძენს საბოლოო მფლობელი, გადასახადის გადამხდელები იხდიან ყველაფერს

თანხა გატანილია ოფშორულ ანგარიშებზე, ხოლო Bombardier-ის (სიგნალი) აღჭურვილობას ყიდულობს სახელმწიფო კომპანია აზერბაიჯანის რკინიგზა სრული ღირებულებით.

ბაქო-ბოიუქ-კესიკის სარკინიგზო მონაკვეთის მშენებლობა. ფოტო: სააგენტო Trend (აზერბაიჯანი)

აზერბაიჯანის გარიგება საერთო სურათის მხოლოდ ნაწილია. საბაჟო მონაცემებით, რუსეთის რკინიგზის საჭიროებისთვის სასიგნალო მოწყობილობა რუსეთში ზუსტად იმავე მარშრუტით მიეწოდება. 2011 წლიდან შპს Multiserv Overseas-მა 150 მილიონი დოლარის ღირებულების აღჭურვილობა მიაწოდა რუსეთს. თუმცა, ახლა „ნოვაია გაზეტას“ არ აქვს დოკუმენტები, რომლებიც აჩვენებენ, თუ რა ნაწილია დეპონირებული შპს Multiserv Overseas-ის ანგარიშებზე რუსულ ტრანზაქციებზე.

ნოვაია გაზეტას ხელთ აქვს დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ მონღოლეთისთვის იგივე აღჭურვილობის მიწოდებისას, ბომბარდიერი ასევე იყენებდა შუამავალ კომპანიებს, რომლებიც დაკავშირებულია ობოდოვსკისთან და კრაპივინთან.

პროკურორმა თომას ფოსბერგმა განაცხადა, რომ ამ დროისთვის შვედეთის პოლიცია იძიებს მხოლოდ გარიგებას აზერბაიჯანში. „ძალიან ნაადრევია საუბარი რუსეთთან თუ სხვა ქვეყნებთან ეპიზოდებთან. მაგრამ ზოგადად, ეს არის სტანდარტული პრაქტიკა, ჩვენ გვაქვს კარგი კავშირი სხვა ქვეყნების ძალოვან სტრუქტურებთან და თუ სამომავლოდ დამჭირდება დახმარება, ვფიქრობ, მივიღებ.

თუმცა, კრაპივინისა და მისი პარტნიორების ჩართულობის ხარისხი რუსეთში Bombardier-ის ბიზნესში არ შემოიფარგლება მხოლოდ შუამავლობით Ebilock-950-ის მიწოდებაში. როგორც „ნოვაია გაზეტამ“ გაარკვია, ის ასევე არის კომპანია „ელტეზას“ ერთ-ერთი თანამფლობელი, რომელიც 2010 წელს ჰოლანდიაში ჰოლდინგის მეშვეობით პრივატიზებულ იქნა. აქამდე ითვლებოდა, რომ „ელტეზა“ „50-დან 50-მდე“ „რუსეთის რკინიგზის“ და „ბომბარდიერის“ საკუთრებაა.

არა მარტო ფული

ელტეზა გამოჩნდა რუსეთის რკინიგზის სტრუქტურაში 2005 წელს, როდესაც 8 ქარხანა, რომლებიც აწარმოებდნენ რკინიგზის სასიგნალო აღჭურვილობას, გაერთიანდა ერთ სააქციო საზოგადოებაში (ფაქტობრივად, ქარხნებმა აწარმოეს შვედური Ebilock-ის რუსული ანალოგი, მხოლოდ ბევრი ტექნოლოგია იყო რუსულ ქარხნებში. მოძველებულია). ელტეზას პროდუქციის მთავარი მომხმარებელი რუსეთის რკინიგზაა.

ვლადიმერ იაკუნინი. ფოტო: რია ნოვოსტი

Novaya Gazeta-სთვის მიცემულ წერილობით კომენტარში იაკუნინის სპიკერმა გრიგორი ლევჩენკომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რუსეთის რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი ვლადიმერ იაკუნინი ნამდვილად იცნობდა კრაპივინს. „ამავდროულად, მათ არასდროს ჰქონიათ ერთობლივი ბიზნესი“, - დასძინა ლევჩენკომ. - არც მე მაქვს საფუძველი დავიჯერო სტოკჰოლმის სასამართლოში წარდგენილი დოკუმენტები. იაკუნინი არასოდეს შეხვედრია იური ობოდოვსკის, ასე რომ, სიტყვები, რომ მას იაკუნინთან უშუალო წვდომა ჰქონდა, არასწორია. გარდა ამისა, ვარაუდი, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო წვდომა ჰქონდეს „ყველასთან“ და საერთაშორისო კონკურსების შედეგებით მანიპულირება მოახდინოს, წარმოუდგენელ ზღაპარად მეჩვენება“, - თვლის იაკუნინის წარმომადგენელი.

ნოვაია გაზეტამ არაერთხელ სცადა დაუკავშირდა ალექსეი კრაპივინს, იური ობოდოვსკის, Bombardier-ის შვედეთის ფილიალს და კომპანიის სათავო ოფისს კანადაში. Novaya Gazeta-სა და მედია პარტნიორების თხოვნას არავინ უპასუხა.

კონტრიბუტორები: მირანდა პატრუჩიჩი (OCCRP), იოაჰიმ დევერმარკი (SVT), ოლა ვესტერბერგი (TT-news), ჯინო ჰარელი, ლუკ ტრემბლი (რადიო კანადა).

შვედეთის პოლიციამ კანადური სატრანსპორტო კომპანია Bombardier-ის „ასულის“ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა-Bombardier Transportation, რომელიც ეჭვმიტანილია უკანონო ტრანზაქციებში, რომელშიც მონაწილეობდნენ რუსეთის რკინიგზის ექს-პრეზიდენტის ვლადიმერ იაკუნინის გარემოცვიდან, იუწყება Novaya Gazeta.

ეჭვები „პანამის არქივის“ (იხ.) გამოქვეყნების შემდეგ გაჩნდა. შემდეგ ცნობილი გახდა იაკუნინის ძველი ნაცნობის, ოლეგ კრაპივინის ვაჟის, ალექსეი კრაპივინის ოფშორული კომპანიების შესახებ. Novaya Gazeta-ს მიერ მოყვანილი სისხლის სამართლის საქმის დოკუმენტები აჩვენებს, რომ იაკუნინის ახლო ნაცნობები დაეხმარნენ ბომბარდიერს დსთ-ს ბაზრის დაპყრობაში, რისთვისაც მათ ოფშორულ ანგარიშებზე ათობით მილიონი დოლარი გადაირიცხა.

ახლა შვედეთის პოლიცია დაინტერესებულია რუსეთის რკინიგზისა და სატრანსპორტო კომპანიის გარიგების დეტალებით ბაქოდან საქართველოს საზღვრამდე აზერბაიჯანის რკინიგზის რეკონსტრუქციაზე. 340 მილიონი დოლარის ტენდერი მაშინ მოიგო კომპანიების კონსორციუმმა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა Bombardier Transportation (Signal), რუსეთის რკინიგზის და Bombardier-ის შვილობილი კომპანია. სისხლის სამართლის საქმის დოკუმენტაცია ადასტურებს ინფორმაციას, რომ სატენდერო დოკუმენტაციის დაწერაში კომპანია უშუალოდ მონაწილეობდა.

"ჩვენ ვხედავთ, რომ Bombardier-მა თავად მოამზადა აზერბაიჯანული პროექტის სატენდერო დოკუმენტაცია. მომხმარებლისგან ასეთი დახმარება, რა თქმა უნდა, უფასო არ არის. ამიტომ ჩვენ ეჭვი გვაქვს ქრთამის აღებაზე", - იუწყება "ნოვაია გაზეტა" შვედი პოლიციელის თომას ფოსბერგის სიტყვებს.

შვედეთის პოლიციის მიერ სასამართლოში გაგზავნილი დოკუმენტები შეიცავს Bombardier Transportation-ის თანამშრომლების შიდა მიმოწერას, რომლებიც ახსენებენ იური ობოდოვსკის და ალექსეი კრაპივინის სახელებს. ისინი, საქმის მასალების მიხედვით, სავარაუდოდ „შეადგენენ გავლენიანი ადამიანების მცირე ჯგუფის ნაწილს, რომელსაც აქვს წვდომა ვლადიმერ იაკუნინთან და მისი მეშვეობით ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების რკინიგზის თითქმის ყველა ხელმძღვანელთან“. შვედეთის პოლიცია მიიჩნევს, რომ გარიგების დროს გამოიყენეს ფიქტიური კონტრაქტები და შედეგად აზერბაიჯანისთვის აღჭურვილობის ღირებულება ხუთჯერ გაიზარდა.

თუმცა, ეს არ არის ერთადერთი თაღლითობები, რომლებიც Bombardier-მა განახორციელა აღჭურვილობის მიწოდებაში, თვლიან სამართალდამცავები. გამოცემა იუწყება, რომ ობოდოვსკისთან და კრაპივინთან დაკავშირებული შუამავლები ასევე გამოიყენებოდა მონღოლეთში მიწოდებისას.

Bombardier-ის სათავო ოფისმა არ უპასუხა კითხვებს, მაგრამ კომპანიამ გასულ კვირას გაავრცელა პრესრელიზი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ფირმა ეხმარება შვედეთის პოლიციას და ატარებს საკუთარ გამოძიებას. იაკუნინის სპიკერმა დაადასტურა, რომ რუსეთის რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი კრაპივინს იცნობდა, მაგრამ აღნიშნა, რომ მათ არასდროს ჰქონიათ ერთობლივი ბიზნესი.

რუსეთის მოქალაქე ევგენი პავლოვი, Bombardier-ის შვედეთის ფილიალის თანამშრომელი, შვედეთში აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან კორუფციული გარიგების საქმეზე დააკავეს.

ფოტო: AftonbladetIBL ZUMA Wire / TASS-ის მეშვეობით

შვედეთში რუსეთის მოქალაქე, კანადური საინჟინრო კომპანია Bombardier-ის ადგილობრივი ფილიალის თანამშრომელი დააკავეს. ამის შესახებ პროკურორმა თომას ფორსბერგმა განაცხადა, იტყობინება Associated Press.

მან განმარტა, რომ რუსი ევგენი პავლოვი, რომელიც ცხოვრობს სტოკჰოლმში, იყო Bombardier-ის რამდენიმე თანამშრომელი, რომელიც ეჭვმიტანილია აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან კორუფციულ გარიგებაში. პროკურორმა დასძინა, რომ პავლოვი ორი კვირის განმავლობაში დააკავეს, რადგან შვედეთის ხელისუფლებას ეშინოდა, რომ მან შეიძლება დატოვოს ქვეყანა ან შეეცადოს მოწმეებზე ზეწოლას.

ფორსბერგის თქმით, საქმე ეფუძნებოდა წერილებსგასული წლის ოქტომბერში ჩხრეკისას ამოღებული იქნა Bombardier-ის შვედეთის ოფისიდან. გამომძიებლების თქმით, აზერბაიჯანის ოფიციალური პირები ქრთამს იღებდნენ მანქანათმშენებელი კომპანიის შვედური ფილიალიდან კონტრაქტების სანაცვლოდ.

Sveriges Radio-ს ცნობით, ამ ქრთამის ოდენობა შეიძლება იყოს 700 მილიონი შვედური კრონა (77 მილიონი დოლარი).

Bombardier-ის სპიკერმა ბარბარა გრიმმა დაადასტურა, რომ ერთ-ერთი თანამშრომელი დააკავეს და დაარწმუნა, რომ კომპანია მზად არის ითანამშრომლოს გამოძიებასთან.

Bombardier Inc. არის მსოფლიოში უდიდესი მწარმოებელი რკინიგზის ინჟინერიაბომბარდირის ტრანსპორტი. Bombardier Aerospace-ის განყოფილება ეწევა თვითმფრინავებისა და კოსმოსური ტექნოლოგიების წარმოებას.

„ნოვაია გაზეტა“ რუსის დაკავებას უკავშირებს პანამურ დოკუმენტებთან დაკავშირებულ გამოძიებას, რომელიც გერმანულმა გაზეთმა Süddeutsche Zeitung-მა გასული წლის აპრილში გამოაქვეყნა. შემდეგ, კერძოდ, კორუფციისა და ორგანიზებული დანაშაულის შესწავლის ცენტრმა (OCCRP) იტყობინება, რომ რუსეთის რკინიგზისა და ბომბარდიერის ტრანსპორტის ერთობლივი საწარმო, Bombardier Transportation (სიგნალი), აფორმებს საეჭვო გარიგებებს ოფშორულ კომპანიებთან, რომლებიც დაკავშირებულია ახლო შვილთან. რუსეთის რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელის, ვლადიმერ იაკუნინის ალექსეი კრაპივინის თანაშემწე. OCCRP-მ აღნიშნა, რომ JV-ის ნამდვილი დამფუძნებელი უცხოელი პარტნიორიისაუბრა Bombardier-ის შვედურმა ფილიალმა, რომელიც არის Ebilock-950 ისრების და სიგნალების მიკროპროცესორული ცენტრალიზაციის სისტემების მთავარი შემქმნელი.

როგორც OCCRP-შია აღნიშნული, რუსულ-შვედურმა კომპანიამ ამ სისტემებით აღჭურვა რკინიგზის სადგურები რუსეთში და სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მათ შორის აზერბაიჯანში. 2013 წელს აზერბაიჯანის მთავრობამ ჩაატარა ტენდერი Ebilock-ის აღჭურვილობის მიწოდებაზე, რომელიც მოიგო კონსორციუმმა Bombardier Transportation-ის ხელმძღვანელობით.

შვედეთის პოლიცია იძიებს საერთაშორისო სატრანსპორტო გიგანტ Bombardier Transportation-ს Novaya Gazeta-სა და ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის კვლევის ცენტრის (OCCRP) ე.წ. Panama Papers-ში გამოქვეყნების შემდეგ. საქმე ეხება აზერბაიჯანისთვის სარკინიგზო აღჭურვილობის მიწოდების ტრანზაქციებს. რუსი ევგენი პავლოვი Bombardier Transportation-დან (სიგნალი) შვედეთში დააკავეს.

2016 წლის აპრილში, "პანამის არქივის" დოკუმენტებზე დაყრდნობით - ოფშორული Mossack Fonseca-ს შიდა მონაცემთა ბაზის მასიური გაჟონვა - "ნოვაია გაზეტა", რადგან "ბომბარდიერის" შვედური "ქალიშვილი" აწვდის Ebilock-950 აღჭურვილობას. ლონდონში რეგისტრირებული კომპანიის Multiserv Ovearseas-ის მეშვეობით რუსეთსა და აზერბაიჯანში.

ამავდროულად Multiserv Ovearseas-ს არ ჰყავდა არც ოფისი და არც თანამშრომლები, ის რეალურად მხოლოდ ქაღალდზე არსებობდა. და ამ კომპანიის პირველი დირექტორი იყო იური ობოდოვსკი, ალექსეი კრაპივინის ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი, ყოფილი მრჩეველი ვლადიმერ იაკუნინის ვაჟი.

აღჭურვილობა შეიძინა რუსულმა კომპანიამ Bombardier Transportation (Signal), რომლის 36%-ს ფლობს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული რუსული რკინიგზა PJSC.

ბოლო დრომდე ნოვაია გაზეტამ არ იცოდა რამდენი თანხა იყო ჩარიცხული Multiserv Ovearseas-ის ანგარიშებზე - გაზეთის კითხვებს არც რუსული და არც შვედური Bombardier-ის წარმომადგენლობა არ უპასუხა.

ახლა Novaya-ს უკვე აქვს დოკუმენტების სრული ნაკრები შვედურ მწარმოებელ Ebilock-ს, რუს მყიდველს Bombardier Transportation (Signal) და ინგლისურ შუამავალ Multiserv Ovearseas-ს შორის ერთ-ერთი გარიგებისთვის. დოკუმენტები ნოვაია გაზეტას შვედეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის SVT-ისა და საინფორმაციო სააგენტო TT-news-ის კოლეგებმა მიაწოდეს.

გარიგება

2013 წელს აზერბაიჯანის მთავრობამ ტენდერი ჩაატარა რკინიგზის ბაქოდან საქართველოს საზღვრამდე მიმავალ მონაკვეთზე ავტომატიზაციის სისტემების განახლებისთვის. საერთო ჯამში 288 მილიონი დოლარის ღირებულების კონტრაქტი მოიგო კონსორციუმმა Bombardier Transportation-ის ხელმძღვანელობით. ადგილზე სამუშაოებს რუსული ბომბარდიერის ტრანსპორტირება (სიგნალი) შვედური აღჭურვილობის გამოყენებით აწარმოებდა.

„ნოვაია გაზეტას“ აქვს ორი კონტრაქტი, რომელიც აჩვენებს, თუ როგორ წარიმართა გარიგება.

აქ არის პირველი.

Multiserv Overseas ყიდულობს აღჭურვილობას 126 მილიონი SEK-ად (19 მილიონი დოლარის ექვივალენტი).

პირველი კონტრაქტის მიხედვით, 2014 წლის 16 ივნისს, Bombardier-ის შვედეთის ფილიალი ყიდის 46 სადგურის სასიგნალო აღჭურვილობას ბრიტანულ კომპანია Multiserv Ovearseas-ს 126 მილიონ კრონად (დაახლოებით $19 მილიონი). მულტისერვის მხრივ კონტრაქტს ხელს აწერს ანტონ ბელიაკოვი, ალექსეი კრაპივინთან დაკავშირებული რამდენიმე კომპანიის თანამშრომელი.

აქ არის მეორე კონტრაქტი.

Გვერდი 1

გვერდი 4. ხელშეკრულების ფასი თითქმის 105 მილიონი დოლარია

მეორე კონტრაქტის თანახმად, Multiserv Overseas-ი იმავე ოდენობით ყიდის იმავე აღჭურვილობას რუსულ კომპანია Bombardier Transportation (Signal) 104 მილიონ დოლარად. ორი კონტრაქტი ყველანაირად იდენტურია ფასის გარდა.

ამრიგად, Multiserv Overseas-ის ანგარიშებზე 80 მილიონ დოლარზე მეტი გამოჩნდა.

რუსეთის სახელმწიფო კომპანია RZD, რომელიც ფლობს Bombardier Transportation (Signal) 36%-ს, ასევე შესაძლოა წააგოს ამ გარიგებიდან.

გამოძიება

დღეს სტოკჰოლმის რაიონულმა სასამართლომ ქრთამის აღებაში ეჭვმიტანილი რუსეთის მოქალაქე ევგენი პავლოვი, Swedish Bombardier-ის თანამშრომელი დააკავა. რამდენიმე კომპანიის მენეჯერი, მათ შორის დირექტორთა საბჭოს ერთი წევრი, პოლიციამ დაკითხა.

Novaya Gazeta მუშაობს საგამოძიებო ანგარიშზე OCCRP-თან, შვედეთის საზოგადოებრივ ტელევიზიასთან SVT-თან, საინფორმაციო სააგენტო TT-თან და რადიო კანადასთან. გამოძიება მარტის ბოლოს გამოქვეყნდება.